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赵长鹏和币安被美国证交会起诉，已屡次被美国监管机构调查

来源：雷达财经    时间：2023-06-07 08:13:34

雷达财经鸿途出品 文|吴艳蕊 编|深海

北京时间6月5日晚间，赵长鹏及其加密货币交易所“币安”被美国证券交易委员会（SEC）起诉。


(资料图)

SEC认为币安没有在SEC注册；同时为了逃避注册，实施了一系列秘密计划。此外，SEC认为币安存在控制用户资产和交易操纵的风险。

SEC诉讼文件公布后不久，币安回应称，“币安将大力捍卫自己的平台。SEC关于Binance.US的用户资产曾面临的指控都是错的。Binance和Binance附属平台（包括Binance.US）上的所有用户资产都是安全可靠的，其将积极抗辩任何相反的指控。”

同时，赵长鹏在Twitter上回应称：“我们的团队都在待命，确保系统稳定，包括取款和存款。我们会在看到投诉后作出回应。”此外，并在一则推文下评论称：“这是对整个行业的攻击”。

受上述消息影响，根据DeFiLlama的数据，币安在24小时内流出约11亿美元的资产，约占总资产的1.7%，币安当前的资产总额约为600亿美元。

另外，其他间市值较大的交易所在同期皆有明显资金流入的情形，其中以OKX流入量最多，24小时流入了约2亿美元的资产。Bitfinex及Crypto.com分别流入了约4800万及5800万美元的资产。

与此同时，合约市场出现大额爆仓，24小时爆仓量约3亿美元，做多的占比为92%。其中，比特币合约占比最高，爆仓量为1.12亿美元，其次ETH，爆仓量为3769万美元。

此外，雷达财经注意到，这并非币安首次被监管机构调查。

早在2019年9月，纽约金融服务部已对币安进行调查。作为调查的回应，币安发布了一份声明称，Binance.com平台不再向美国公民提供服务。

彭博社报道中称，至少自2021年以来，美国商品期货交易委员会（CFTC）一直都在调查币安是否未能阻止美国民众买卖加密货币及其衍生品。根据CFTC的规则，如果某一平台允许美国民众交易某种衍生品，那么就必须在该机构注册。

2022年6月，SEC就曾调查币安在2017年的首次代币发行（ICO）是否涉及违反证券法。

币安的创始人赵长鹏，知名度早已超出“币圈”。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪。

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